Схема отмывания денег при помощи монет раскрыта Центробанком РФ

Она основывается на использовании инвестиционных монет из драгоценных металлов. Если говорить просто, то безналичные средства сомнительного происхождения переводятся на счёт «своей» компании за какую-либо услугу. Это делают, как правило, подставные компании. Далее эта компания переводит средства, как оплату за покупку монет компании, которая специализируется на этом. Далее, спустя несколько сделок, монеты возвращаются в банк, который их скупает у аффилированных лиц. Как правило, это физлица, не вызывающие подозрений.

Полученные таким образом наличные средства вопросов уже не вызывают. Таким способом можно «отмывать» грязные средства, переводя их в абсолютно чистые деньги. Плюсом является также отсутствие НДС* при манипуляции с такого рода монетами. А операции, согласно информации от РБК, происходят немаленькие — на уровне от 10 до 25 миллионов рублей.

Монеты из драгоценных металлов выпускают в России с 1996 года, как инвестиционные вложения для населения. Самой популярной монетой на рынке является «Георгий Победоносец», сообщает ЦБ РФ. Их выпущено примерно 6,2 миллиона экземпляров. Эта монета изготовлена из золота с номиналом в 50 рублей.

* сейчас , с 2022 года, НДС нет также для слитков золота и серебра.